Une société de pêche namibienne peu connue a reçu 516 millions de dollars namibiens d’une entreprise de produits surgelés de la République démocratique du Congo (RDC) liée à l’ancien président Joseph Kabila, selon une fuite massive de documents bancaires connue sous le nom de « Congo Hold-Up ». Samaki Fishing Enterprises, dirigée par la femme d’affaires Martha Namundjebo-Tilahun et son mari, Haddis Tilahun, a reçu l’argent en une série de paiements entre 2013 et 2017.
Ces paiements représentaient près 2,2 milliards de dollars détournés du trésor de la RDC par le biais d’un réseau d’entreprises liées à Kabila et à son cercle proche, selon les documents bancaires – même si les preuves montrent que très peu a été effectivement livré. L’argent provenait d’Egal, une société exonérée d’impôts créée en 2013 par des hommes d’affaires proches de Kabila.
Leur intention déclarée ne pouvait pas être plus noble : importer des aliments surgelés bon marché, abordables pour les gens ordinaires dans l’un des pays les plus pauvres du monde. Les paiements d’Egal sont allés à Samaki Fishing Enterprises à Windhoek, qui a également été enregistrée en 2013. Alors que l’entreprise a reçu 516 millions de dollars namibiens sur quatre ans, une enquête sur les registres de Samaki a révélé que seuls 31 chargements de camions totalisant 744 tonnes de poisson congelé d’une valeur d’environ 4 millions de dollars namibiens ont été livrés.
Pour ces quelques livraisons, Samaki semble avoir servi d’intermédiaire, car la société ne dispose à ce jour d’aucun navire pour capturer le poisson, d’aucun droit de pêche, ni d’installations pour le congeler ou l’emballer. Ce qui est arrivé au reste de l’argent reste un mystère. Kabila, qui était président au moment des virements bancaires, a qualifié les rapports de la fuite d' »accusations sans fondement ». Kabila posséderait plusieurs propriétés résidentielles en Namibie.
Fratrie d’entreprises
Egal et Samaki ont été créées la même année, avec certains des mêmes fondateurs. L’un des principaux d’entre eux était Albert Yuma, alors président de la société minière publique de la RDC, Gecamines, qui possède les plus grands gisements de cobalt du monde. L’entreprise se trouve ainsi au centre d’une ruée mondiale vers ce minéral, nécessaire à la fabrication des batteries de téléphones portables et au marché croissant des véhicules électriques.
Marc Piedboeuf, un Belge qui vit en RDC, siège également au conseil d’administration des deux sociétés. Il gère la luxueuse propriété de campagne de Kabila et a reçu divers contrats gouvernementaux de Kinshasa. Un autre homme d’affaires de la RDC, Eric Monga, les a rejoints comme directeurs de Samaki, avec le couple Tilahun.
La pêche représente un départ pour les Tilahun. Leur principale activité est United Africa Group (UAG), qui, à l’époque, était sur le point de faire des achats massifs, s’emparant de certaines des propriétés les plus exclusives de Windhoek. L’argent a commencé à affluer d’Egal en Namibie un mois après la création de Samaki. Un premier transfert de 120 millions de dollars namibiens a été marqué comme un « instrument de sécurité » financier, traité par la BGFIBank.
La banque était dirigée par le frère adoptif de Kabila, et partiellement détenue par sa sœur. Les détails de ces transferts, ainsi que d’autres, figurent parmi les 3,5 millions d’enregistrements bancaires qui ont été transmis aux enquêteurs du « Congo Hold-Up », dans le cadre de la plus grande fuite de données d’Afrique.
Ces documents ont été remis à la Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique et au journal en ligne français Mediapart. Ils les ont partagés avec le réseau European Investigative Collaborations, qui a coordonné un consortium de journalistes représentant 19 médias.
Bien que ce premier transfert ait été marqué comme un « instrument de sécurité » sur les relevés bancaires, une présentation PowerPoint vue par The Namibian indique qu’il était destiné à un paiement initial sur les futures livraisons de poisson.
Ces diapositives ont été envoyées à BGFIBank en 2014. Elles exposaient une proposition commerciale entre UAG et Egal. « Samaki Holdings détiendra directement une participation de 50 % dans United Africa Group (UAG) et de 50 % dans Egal DRC« , indiquait une diapositive.
La proposition indiquait que la nouvelle société était sur le point d’acheter une participation dans la plus ancienne et la plus grande société de pêche de Namibie, Tunacor. Mais le directeur général de cette société, Peya Hitula, a déclaré dans une réponse écrite à The Namibian que l’accord n’a jamais été conclu et a insisté sur le fait que Samaki n’avait aucune participation dans Tunacor.
Si l’on ne sait pas exactement quel rôle joue UAG dans Samaki Fishing Enterprises, les documents officiels montrent que les deux entreprises partagent des bureaux au 5001 Gutenberg Platz, dans le centre de Windhoek. Sur le papier, Samaki vendait à Egal du chinchard congelé – le poisson ressemblant à la sardine dont les captures ont été au cœur du scandale de corruption Fishrot. Et Samaki a facturé beaucoup de poisson à Egal. Mais ces factures se présentaient sous la forme de multiples ronds improbables de 100, à des prix qui semblaient sortis de l’air. En 2014, une tonne de chinchard coûtait en moyenne 3 200 dollars namibiens. Sauf si vous achetiez chez Samaki.
Egal a versé à l’entreprise une prime allant de 80 % à 750 % au-dessus du prix courant, selon les documents qui ont fuité. La générosité d’Egal ne s’est pas arrêtée au prix du poisson. Selon les registres des douanes de la RDC, au cours de l’exercice 2013/14, Samaki a envoyé 31 camions de poisson congelé pour un prix total de 4,2 millions de dollars namibiens. Mais Egal a payé 430 millions de dollars namibiens à Samaki cette année-là. L’argent supplémentaire était simplement marqué comme « dépenses opérationnelles ».
Il y a quatre ans, Yuma, alors membre du conseil d’administration d’Egal et de la Banque centrale, a confirmé que Samaki n’avait pas réussi à lui fournir du poisson namibien, raison pour laquelle la société aurait été créée.
Il a déclaré que la Namibie « était le plus important fournisseur de la RDC ». Mais la société a subi des pertes parce qu’elle est devenue un « intermédiaire », au lieu d’avoir un accès direct au poisson.
Connexions politiques
Namundjebo-Tilahun a d’abord nié toute connaissance de Samaki Fishing Enterprises, même si elle figure sur la liste des administrateurs depuis le 17 juillet 2013.
Le 5 novembre, dans une réponse écrite aux questions des enquêteurs de « Congo Hold-Up », elle a déclaré que l’affirmation selon laquelle Samaki « appartient au soussigné est incorrecte dans les faits et sans fondement. En fait, l’entité est inconnue du soussigné, qui n’en a eu connaissance que par votre affirmation ».
En septembre, cependant, Haddis Tilahun a été publiquement identifié comme le président de Samaki dans son profil sur le site web de la Conférence africaine sur l’investissement dans l’hôtellerie qui s’est tenue à Dubaï. The Namibian journal a envoyé d’autres questions aux Tilahun. Le conseiller juridique d’UAG, Natangwe Asser, a répondu en disant : « Nous contestons le fait qu’il ait été nié que les personnes lésées [Namundjebo-Tilahun et Haddis Tilahun] n’ont aucune connaissance de Samaki Fishing.
« Dans une large mesure, vos déclarations et questions dans votre lettre de réponse ne sont pas vraies, et la publication ne serait pas dans l’intérêt du public, ni un commentaire raisonnable et juste. » Il a ajouté : « Nous vous demandons de cesser immédiatement de publier l’article que vous envisagez de faire paraître dans votre publication« . Interrogé sur ce que Samaki a fait avec le solde de 512 millions de dollars namibiens d’Egal, UAG a affirmé que c’était pour du poisson.
« Samaki Fishing Enterprise (Pty) Ltd a fourni à Egal du chinchard sur une période de quatre à six ans, pour une quantité cumulée estimée à 120 000 tonnes, à un prix moyen de 1 000 dollars par tonne », a déclaré UAG. Cela impliquait que Samaki-UAG avait expédié 1250 chargements de camion d’une valeur de 120 millions de dollars US (ou 1,5 milliard de dollars namibiens) de chinchard en RDC entre 2014 et 2018.
Cependant, plusieurs factures de Samaki reflétaient un prix de 4 000 dollars américains (51 700 dollars namibiens) par tonne pour ce qui est le produit de poisson le moins cher de Namibie, qui se vend généralement à 250 dollars américains (3 200 dollars namibiens) par tonne à Walvis Bay.
Le couple Tilahun entretient des liens étroits avec la RDC, qui les a nommé consuls honoraires. Namundjebo-Tilahun, qui est proche de Kabila, a également des liens avec l’élite politique de son pays. Le mois dernier, elle est devenue chef traditionnel dans le royaume d’Ondonga. Et elle est proche de l’ancien président Sam Nujoma, qui a soutenu le père de Kabila, Laurent, pendant une guerre civile en RDC. Lorsque le gouvernement rénovait la maison de Nujoma de 2015 à 2017, elle a acheté une maison pour qu’il y vive pendant les travaux.
connexions
Samaki était le plus grand bénéficiaire de l’argent d’Egal en Namibie, mais c’était loin d’être le seul. Entre 2014 et 2017, près de 251 millions de dollars namibiens ont été répartis entre une demi-douzaine d’autres sociétés de pêche :
ArcticNam Fishing (101 millions de dollars namibiens), Hodago Fishing (45 millions de dollars namibiens), Cavema Fishing (41 millions de dollars namibiens), Marazul Fishing (36 millions de dollars namibiens), Atlantic Fishing (15 millions de dollars namibiens), Scombrus Fishing (12,9 millions de dollars namibiens).
Toutes ces entreprises étaient de nouveaux venus dans le secteur. Chaque entreprise avait reçu des quotas de chinchard de la part de Bernhard Esau, alors ministre de la pêche et des ressources marines. Sa réaffectation des quotas de pêche a conduit au scandale de corruption de Fishrot. Les procureurs dans l’affaire Fishrot ont accusé ArcticNam d’avoir versé des pots-de-vin à Esau et à son gendre.
Les paiements
Les paiements d’Egal à Samaki ont commencé à arriver alors qu’UAG se lançait dans une expansion immobilière majeure, avec la construction de la Freedom Plaza dans le centre-ville.
Samaki Fishing Enterprises a reçu près de 172 millions de dollars namibiens d’Egal pour l’architecture, l’ingénierie et d’autres services connexes, selon un rapport interne du 15 mars 2015 du département de conformité de la Banque centrale du Congo. Rien n’indique ce que la société de pêche était censée faire avec cet argent.
L’acte de fiducie de la famille Tilahun, établi en 2015, montre que le portefeuille d’UAG Property Management, détenu à 100 %, comprenait d’autres biens immobiliers de premier ordre à Windhoek, tels que l’ancien siège de la FNB, le complexe de 10 étages du centre-ville adjacent et l’ancien mini-complexe Kaiser Krone.
Mais Freedom Plaza est le joyau de la couronne, comprenant l’hôtel Hilton International, le Hilton Gardens, au budget plus modeste, et l’adresse la plus à la mode de Windhoek, 1990 Freedom Plaza.
Plusieurs personnes liées aux sociétés qui ont reçu les petits transferts d’Egal semblent avoir acheté des penthouses et des appartements luxueux au Freedom Plaza.
« Ce niveau de détail offre une vue inégalée de la machinerie jusqu’alors secrète utilisée pour piller les fonds publics congolais. » Une enquête officielle sur la BGFI a depuis été lancée par le gouvernement du successeur du président de la RDC, sur ce qu’un fonctionnaire a appelé « une banque mafieuse ».
tsieleka
